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抽丝剥茧查线索寻踪觅迹擒狡狐

  抽丝剥茧查线索寻踪觅迹擒狡狐——平顶山叶县“7·15”制售假烟网络案件侦破纪实

  2019年7月15日,平顶山市叶县烟草、公安部门在该县夏李乡坟沟村,打掉一个移动式卷烟制假窝点,现场没有抓获嫌疑人、无查获有效信息、无准确线索,给大家留下了一个难解的谜题。但烟草、公安联合办案人员毫不气馁,他们坚信再狡猾的狐狸也会露出尾巴,下定决心、克服困难,寻踪觅迹、深挖彻查。功夫不负有心人,经过10个多月的艰苦努力,最终将该案办成覆盖全国10余个省(市)、涉案金额达2亿余元的特大制售假烟网络案件。

  打掉窝点,遇到难题

  2019年7月15日10时30分,叶县局接到群众举报:“在叶县夏李乡坟沟村西南部山区有人生产假烟。”接报后,叶县局快速反应,立即与县公安部门联系,启动卷烟联合打假协作预案,认真分析研判举报信息,制订打击行动方案,作出五项部署:一是成立行动指挥部统一协调指挥;二是派出侦查小组对窝点准确定位;三是联系市局机动队提供支援;四是抽调人员组成联合行动小组;五是成立后勤保障组,做好车辆、人员、物资等保障工作。

  11时45分,侦查小组迅速赶往举报区域搜寻目标,在叶县夏李乡坟沟村南部沿着一条山间生产路,翻过两道山坡,穿过4处山涧排水沟,行进约3公里来到山边。然后又徒步进山搜索,在山北坡的一处山凹处,发现隐藏在树林深处的一个钢架大棚,大棚用棉被包裹和防水篷布覆盖隐藏,大棚外堆放着大量还未加工的烟丝和纸箱等物品。侦查小组判定这里就是制假窝点,并立即向指挥部进行汇报。

  “集结出发,开始行动!”指挥员一声令下,由叶县烟草局、市局机动队、叶县公安局组成的50人联合行动小组,在明确行动方案和纪律后,火速出击,于12时40分到达指定位置,将这个隐藏在半山腰的制假窝点一举打掉。当时在现场发现,钢架大棚内停着一辆平板货车,在车厢内固定有一台制假烟机,烟机旁边堆放着成品假烟和烟丝、嘴棒、胶水等原材料;制假分子将制假设备固定在货车上,一有风吹草动随时可以进行转移。

  窝点查获后,叶县公安部门及时派技术人员对现场进行了勘验,搜集了账册、DNA等相关证据。之后对相关物资进行清点,在该窝点共查获制假设备1台,滤嘴棒67.5万支、烟丝3710公斤、盘纸32盘、白乳胶1桶、水松纸35盘、散支成品假烟81万支,发电机组1台,涉案车辆两台。涉案案值110万余元。

  经过排查,执法人员在附近山涧处又发现了一辆小型货车,车上装有一台大型发电机,发电机外同样用多层棉被包裹,发电机输电电路与制假窝点的烟机相连。

  之后又在山顶处发现制假分子设立的简易观察哨,加之四周树林茂密,制假分子早已全部逃窜。由于现场没有抓获嫌疑人和取得其他有价值的线索,给调查取证和后续侦办工作带来极大困难。

  抽丝剥茧,果断收网

  “再难再硬的骨头我们也要啃下来”。案发后,平顶山市烟草、公安部门领导听取了案件汇报,针对遇到的困难,要求叶县烟草、公安部门立即成立专案组,坚定信心、抽丝剥茧,一定要拨云见日,挖出隐藏在案件背后的犯罪团伙。

  专案组成立后,转变工作思路,另辟蹊径,分成三个调查组,分别从房东、现场查获的车辆、沿途摄像信息入手,进行深入调查。在调查期间,加班加点成了家常便饭,几乎每天都会从清早忙到深夜,大家日夜奋战,为案件侦破付出了艰辛努力。

  随着破案工作的推进,真相一点一点明朗,证据一项一项被固定,层层迷雾被慢慢拨开,最终锁定了以金某旺为首的犯罪团伙。9月16日晚,专案组判断时机成熟,果断开展收网行动,全面出击,连续奋战42个小时,分别将福建省泉州市和河南省平顶山市的13名涉案嫌疑人成功抓获,6人被刑事拘留。

  9月21日,河南省打击制售假烟网络工作领导小组办公室向办案单位发来贺电,在充分肯定成绩的同时,要求专案组认真总结经验、再接再厉、扩大战果。跨省联动,扩大战果在案件侦办过程中,发现该案主要嫌疑人在福建多地市仍在从事制假活动。专案组立即向河南省公安厅和省烟草局汇报案情,厅、省局及时向公安部七局和国家烟草专卖局专卖司进行汇报。部七局、专卖司高度重视,要求河南、福建公安烟草通力协作、联合作战,确保全网络、全链条摧毁该跨省制售假烟违法犯罪团伙。两省公安、烟草经过深入分析研判,于11月28日,在福建省三明市尤溪县成功捣毁以肖某功、陈某龙、方某山、方某鑫等人为首的卷烟制假窝点,抓获犯罪嫌疑人22名,查扣制假烟机1台套、涉案车辆5辆、“苏烟”“中华”等品牌半成品烟支371箱、烟丝205包、废弃烟支53包、滤嘴棒102箱等大量制假原辅材料及作案工具。

  2020年3月5日,迫于压力,该案又一犯罪嫌疑人龚某向公安机关投案自首。目前正在对龚某交代的线索进行深入调查,对未到案的4名嫌疑人进行全力追逃。

  打 假 未 有 穷 期,破 网 再 立 新 功。下一步,平顶山市烟草部门将在省局的坚强领导下,认真总结“7·15”案件经验,进一步深挖烟机设备、制假原辅材料的购进渠道以及假烟运输渠道和销售网络,对制假团伙进行全链条、全网络打击,始终保持打假破网高压态势,为全省系统高质量发展保驾护航。


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